Sulla G.U. n. 107 del 10/05/2007 è stato pubblicato il DM 10/04/2007 n.60 che modifica il decreto ministeriale 141/2006 concernente il regolamento sull'antiriciclaggio.
Tra le principali modifiche, che entreranno in vigore il prossimo 25 maggio, si segnalano le seguenti:
- vengono estesi gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione delle prestazioni e di segnalazione delle operazioni sospette anche a società di elaborazione dati, associazioni di categoria che prestano servizi di assistenza contabile, CAF, tributaristi e consulenti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, indipendentemente dall'iscrizione in un Albo.
- l'attività di redazione e di trasmissione, anche telematica, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce più prestazione professionale sensibile ai fini dell'antiriciclaggio e quindi non da più luogo agli adempimenti di identificazione e di registrazione.